Κανένας έλεγχος στους Λιβανέζους
Οι μηχανισμοί της Τραπέζης της Ελλάδος μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν την κίνηση λογαριασμών μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ειδικά όταν έρχονται στο φως αποκαλυπτικά στοιχεία που ενδεχομένως τεκμηριώνουν παράνομες συναλλαγές.
Πάντως στην περίπτωση του λιβανέζικου ομίλου «CCC - CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» δεν έχει γίνει απολύτως κανένας έλεγχος από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Τραπέζης της Ελλάδος.
Οι ισχυρισμοί ότι η λιβανέζικη εταιρεία διέπεται από ειδικό καθεστώς γιατί δεν έχει δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι προσχηματικοί.
Γιατί όταν ένας επιχειρηματικός όμιλος με έδρα τη χώρα μας εμφανίζεται να προβαίνει σε εικονικές συμβάσεις με ελληνικές εταιρείες, προκειμένου να δικαιολογήσει την εκταμίευση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για άλλες δραστηριότητές τους, αυτό συνιστά καραμπινάτη παρανομία.
