ΑΔΑΕ, ΚΕΦΟΜΕΠ και Αρχή για το ξέπλυμα έχουν ζητήσει από τις τράπεζες λίστες «καθώς πρέπει» επιχειρηματιών που με δόλο υπεξαίρεσαν τα κεφάλαια του τραπεζικού δανεισμού και τα έκαναν βίλες, κότερα και καταθέσεις σε φορολογικούς παραδείσους!
Στο στόχαστρο των Αρχών φεσσαδόροι σοβαροφανείς επιχειρηματίες- λιμοκοντόροι, ορισμένοι εκ των οποίων «υπεράνω υποψίας», που «έφαγαν» τα δάνεια την ώρα που οι επιχειρήσεις τους κατέρρεαν!
Στο στόχαστρο των ελεγκτικών Αρχών για εκτεταμένη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιχειρηματίες εκείνοι που την τελευταία 15ετία «έφαγαν» τα δάνεια των τραπεζών, τα οποία τους είχαν χορηγηθεί για συγκεκριμένους εταιρικούς σκοπούς και τα μετέτρεψαν σε βίλες, κότερα, διαμερίσματα και καταθέσεις στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα την ώρα που οι επιχειρήσεις τους κατέρρεαν εκείνοι ζούσαν υπερπολυτελώς!!!
Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, οι αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές θα ξεκινήσουν σταδιακά ένα πλαίσιο εκτεταμένων ελέγχων, όχι φυσικά στους επιχειρηματίες που έπεσαν έξω λόγω κρίσης και «έκλεισαν» τις επιχειρήσεις τους ή περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό την δραστηριότητα τους, αλλά σε εκείνους που με δόλο και από πρόθεση υπεξαίρεσαν τα κεφάλαια του τραπεζικού δανεισμού, τα οποία αντί να κατευθυνθούν για τους σκοπούς που χορηγήθηκαν, κατέληξαν στις τσέπες τους και μετατράπηκαν σε μονοκατοικίες, διαμερίσματα στο Λονδίνο, το Μανχάταν, τις Ελβετικές Άλπεις, υπερπολυτελή σκάφη αναψυχής καθώς και καταθέσεις σε ξένες τράπεζες και φορολογικούς παραδείσους!
Οι ίδιες πληροφορίες λένε πως ΑΑΔΕ και ΚΕΦΟΜΕΠ θα ζητήσουν από τις τράπεζες σχετικές λίστες επιχειρηματιών και μεγαλοοφειλετών, που φέρονται να έχουν «βάλει στην τσέπη» τα χρήματα των δανεισμών, ενώ θα αναζητηθούν στοιχεία με περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με ταυτοποίηση των υπαρχουσών φορολογικών δηλώσεων. Παράλληλα θα αξιοποιηθούν καταγγελίες, επώνυμες και ανώνυμες, που έχουν συσσωρευθεί στα ντουλάπια των Αρχών.
Πρόκειται για μια επιχείρηση που σχεδιάζεται επί τη βάσει του ελέγχου για εκτεταμένη φοροδιαφυγή όλων εκείνων των μεγάλων και μεσαίων επιχειρηματιών, που υπό την ανοχή του τραπεζικού συστήματος, πλούτιζαν προσωπικά εις βάρος των επιχειρήσεων τους, των τραπεζών και των λοιπών μετόχων. Και αφού έτρωγαν τα δάνεια, στη συνέχεια έκαναν ρυθμίσεις που δεν τις τηρούσαν ή αντλούσαν πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, συντηρώντας τον φαύλο κύκλο της απάτης και της υπεξαίρεσης!
Είναι προφανές ότι στην ευρεία αυτή επιχείρηση κατά της διαφθοράς που σχεδιάζεται, αποφασιστικά θα συνδράμει και η Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα!
