Τα πλαστά-εικονικά τιμολόγια, η τράπεζα, το ΤΧΣ και η σύνδεση με τον διαγωνισμό για τις ταυτότητες

Τον ασκό του Αιόλου στο τραπεζικό σύστημα έχει ανοίξει η αγωγή την οποία κατέθεσε συστημική τράπεζα στις αρχές Ιανουαρίου κατά πρώην διοικητικών στελεχών της αλλά και επιχειρήσεων και των διαχειριστών τους σχετικά με υπόθεση πλαστών και εικονικών τιμολογίων ύψους άνω των 20 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά σε έλεγχο του ΣΔΟΕ ο οποίος διενεργήθηκε μετά από τον εσωτερικό έλεγχο της τράπεζας και έχει να κάνει με πλαστά τιμολόγια και υπερτιμολογήσεις κατά την περίοδο 2009-2013 με αφορμή την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της τράπεζας. Με απλά λόγια, η τράπεζα ζητά από τα πρώην διοικητικά της στελέχη με αγωγή να της επιστρέψουν τα 22 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από τους ελέγχους και τα οποία προέρχονται είτε από υπερτιμολογήσεις είτε από μαϊμού τιμολόγια. Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εξαντλείται στα αστικά δικαστήρια καθώς το ΤΧΣ, που είναι μέτοχος της τράπεζας, κατόπιν συνεχών επικοινωνιών με τον SSM αλλά και την ΕΚΤ ζητεί από την παρούσα διοίκηση της τράπεζας να προχωρήσει σε ποινική έγκληση κατά της προηγούμενης διοίκησης και έτσι να μην υπάρχει ιδιότυπη ασυλία που παρέχεται από τον νέο ποινικό κώδικα. Στην αγορά λένε ότι εκτός από την περίπτωση των συγκεκριμένων πλαστών τιμολογίων υπάρχουν κι άλλα με εμπλεκόμενες επίσης και άλλες επιχειρήσεις και παρόχους υπηρεσιών. Και το ΤΧΣ υποστηρίζει ότι η υπόθεση πρέπει να πάει σε ακροατήριο διότι δεν αφορά απλώς μια εύνοια ή χαριστική ρύθμιση σε κάποιον επιχειρηματία μέσω της χορήγησης δανείου, αλλά πρόκειται για κλοπή των μετόχων και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος! Η υπόθεση έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε την εξέλιξη της, καθώς όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές πιέζουν με ό,τι μέσα διαθέτουν.

Οι ταυτότητες                     

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι καλά γνωρίζοντες πρόσωπα και πράγματα υποστηρίζουν πως η υπόθεση των πλαστών και εικονικών τιμολογίων της συστημικής τράπεζας ενδεχομένως να προκαλέσει καραμπόλες και με διαγωνισμούςτου Δημοσίου που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να προκηρυχθούν. Και τούτο διότι σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες πρόσωπο ή πρόσωπα που εμπλέκονται ή είχαν διαμεσολαβητικό ρόλο στην υπόθεση των πλαστών τιμολογίων συνδέονται με επιχειρήσεις που διεκδικούν έργα του Δημοσίου, όπως για παράδειγμα οι ταυτότητες τις οποίες προωθούν τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Πολιτικής.